हाइलाइट्स
95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में कोलकाता का एक व्यवसायी गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया
धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने आरोपी को 10 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया
कोलकाता. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से कथित तौर पर 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी (Bank Fraud) करने के आरोप में कोलकाता के एक व्यवसायी को धनशोधन रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है. समाचार एजेंसी PTI की एक खबर के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धोखाधड़ी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कौशिक कुमार नाथ को 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और कोलकाता में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) अदालत ने उन्हें 10 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.
आरोपी ने बताया कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से “जाली और मनगढ़ंत” दस्तावेज जमा करके क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया. शिकायत में कहा गया कि ऋण सुविधाओं के नाम पर प्राप्त धन को नकद में निकाला गया और उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया, जिनके लिए उन्हें मंजूरी दी गई थी. वहीं ईडी ने कहा कि देश के सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई से लगभग 95 करोड़ रुपये (95 Crore Fraud) की धोखाधड़ी की गई. कोलकाता के एक व्यवसायी ने भारतीय स्टेट बैंक से कथित रूप से 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए धनशोधन रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है.
नाथ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कम से कम चार प्राथमिकी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर चार्जशीट के अलावा मुंबई पुलिस अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दायर एक मामले से उपजा है. ईडी ने बताया कि नाथ बार-बार अपनी पहचान बदल रहा था और बैंकों को धोखा दे रहा था. हाल ही में, उसने अपना ठिकाना मुंबई में स्थानांतरित कर लिया था और वहां इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था.
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Tags: Arrested, Bank fraud, Bank Loan, ED
FIRST PUBLISHED : April 01, 2023, 18:30 IST
